因此，做好前期貿(mào)易真實性的審查，是外貿(mào)公司防范詐騙公司的第一步，也是關鍵的一步。議外貿(mào)公司可以在前期做如下審查工作：

　　具體來說，可以通過核對買方名稱、地址、稅號、電話、郵箱、法人信息、管理層人員等，有效辨別正在與自己商談貿(mào)易的買方信息是否一致。如發(fā)現(xiàn)不一致，就要做好防范詐騙風險的準備，及時進行深入核實。同時，特別要注意核實買方經(jīng)營產(chǎn)品的信息，這一點往往被忽視。

　　研究多宗外貿(mào)詐騙案件，發(fā)現(xiàn)在做好前期貿(mào)易真實性審查后，另一個不可忽視的問題就是如何通過合理安排運輸，有效控制物流，保證貨物所有權。

　　騙子公司進行詐騙，主要是為騙取貨物。如何有效控制貨物物權，防止騙子公司非法提取貨物是非常重要的環(huán)節(jié)?？偟膩碚f，騙子公司通過詐騙方式取得貨物的常見方式如下：

　　騙子公司為取得貨物，往往會要求外貿(mào)公司將貨物發(fā)送給所謂的指定收貨人。對這些收貨人，騙子公司往往稱之為最終收貨人、加工廠、自己的代理等。最終，貨物被陌生第三方提走，當外貿(mào)公司和中國信保去核查這些第三方的時候，發(fā)現(xiàn)都是子虛烏有的公司。

　　這種情況以往并不多見，但目前發(fā)生率有上升的趨勢。騙子公司往往會在郵件中，要求外貿(mào)公司快遞正本提單時，使用特定快遞公司且告知快遞單號，理由是只有該快遞公司能送達到其所在的偏僻的地區(qū)，憑快遞號便于及時收件?？瓷先ダ碛珊艹浞?，但是結果是騙子公司根據(jù)快遞的位置，買通快遞員或直接竊取的方式取得正本提單，提取貨物后消失。

　　在詐騙過程中，騙子公司往往會指定貨代，這些貨代和騙子公司較為熟識，方便其提取貨物。因此，外貿(mào)公司應在實際貿(mào)易中要求使用自己選定的貨代。這些貨代和外貿(mào)公司關系良好，在出現(xiàn)風險時，能有效幫助外貿(mào)公司控制貨權，防止騙子公司非法提取貨物。

　　除非存在合理理由，外貿(mào)公司應保持提單上的出運信息與合同買方的信息一致，即收貨人信息為已經(jīng)核實過的買方信息，盡量避免貨發(fā)第三國、貨發(fā)第三方的情況，尤其應特別注意第三國為非洲國家的情況。

　　應盡量避免將正本提單快遞至買方地址以外的地址，應保持提單寄送地址與經(jīng)過核實的買方經(jīng)營地址一致。從進一步提升安全性角度考慮，可以采取銀行托收的方式，但切記無論如何不要隨意將快遞單號告知買方。