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通報(bào)——警惕!37家專業(yè)“拖欠貨款”無(wú)良外貿(mào)公司!

發(fā)布時(shí)間:2019-01-16

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  拖欠貨款,客戶跑路,是所有外貿(mào)和貨代公司都不愿意面對(duì)的。年關(guān)將近,大家更要多家小心,年底騙子也在沖業(yè)績(jī)!在此,收集匯總最近經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)發(fā)布的近期拖欠貨款跑路的公司名單,供廣大外貿(mào)貨代企業(yè)參考,注意加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)!

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本名單整理自義烏公安經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái),均為出現(xiàn)拖欠貨款、無(wú)法核查情況的外貿(mào)公司。

無(wú)法核查外貿(mào)公司情況通報(bào)


2018.12.21-2019.1.5以下是各派出所、經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)在近期的調(diào)查過(guò)程中,資料無(wú)法采集的8家外貿(mào)公司有關(guān)情況。具體內(nèi)容如下:


1、海娜貿(mào)易


地址:橋東二區(qū)121單元403

【填報(bào)內(nèi)容】公司情況。

【調(diào)查結(jié)果】2019.1.4派出所調(diào)查結(jié)果:2019.1.2上門核查無(wú)人。2019.1.3上門核查無(wú)人。2019.1.4上門核查無(wú)人。電話聯(lián)系尾號(hào)為7549的號(hào)碼,對(duì)方未登記公司資料。2019.1.7經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)工作人員電話聯(lián)系尾號(hào)為7549的號(hào)碼,對(duì)方無(wú)人接聽(tīng)。

 

2、旭日貿(mào)易有限公司

地址:福田大廈A907

【填報(bào)內(nèi)容】訂貨單上無(wú)任何公司地址,客人進(jìn)來(lái)簡(jiǎn)單訂貨,翻譯自稱自己就是老板。

【調(diào)查結(jié)果】2018.12.27派出所調(diào)查結(jié)果:電話聯(lián)系為8651的號(hào)碼,其自稱不是旭日貿(mào)易,工作人員上門核查該公司地址無(wú)人,去物業(yè)查看該地址開(kāi)設(shè)的是一家貨代公司。2019.1.7經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)工作人員電話聯(lián)系尾號(hào)為8651的號(hào)碼,對(duì)方為外地號(hào)碼且無(wú)人接聽(tīng)。

 

3、銘綬外貿(mào)、明仕貿(mào)易

地址:長(zhǎng)春二區(qū)335號(hào)202

【填報(bào)內(nèi)容】公司情況。

【調(diào)查結(jié)果】 2018.12.19派出所調(diào)查結(jié)果:電話聯(lián)系尾號(hào)為7445的號(hào)碼,據(jù)其反映老板是印度人,其是員工,就他一個(gè)人,現(xiàn)在人在國(guó)外,過(guò)幾天才來(lái)義烏,公司資料未登記。2019.1.7經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)工作人員電話聯(lián)系尾號(hào)為7601的號(hào)碼,無(wú)人接聽(tīng)。

 

4、義烏市蘇丹國(guó)際貿(mào)易

地址:賓王商貿(mào)區(qū)三街59號(hào)2

【填報(bào)內(nèi)容】沒(méi)有任何信息, 麻煩警察叔叔查一下。

【調(diào)查結(jié)果】2018.12.20派出所調(diào)查結(jié)果:經(jīng)電話聯(lián)系,對(duì)方業(yè)主自稱不在義烏,公司資料未登記。2019.1.7經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)工作人員電話聯(lián)系尾號(hào)為1204的號(hào)碼,對(duì)方為外地號(hào)碼且無(wú)人接聽(tīng)。

 

5、義烏市穆迪申貿(mào)易有限公司

地址:金茂大廈二樓17號(hào)

【填報(bào)內(nèi)容】公司情況。

【調(diào)查結(jié)果】2018.12.25派出所調(diào)查結(jié)果:經(jīng)上門核查外貿(mào)公司無(wú)人,電話聯(lián)系尾號(hào)為5701的號(hào)碼,無(wú)人接聽(tīng)。敲門無(wú)人應(yīng)答,電話聯(lián)系門上貼著的聯(lián)系號(hào)碼0195的號(hào)碼已關(guān)機(jī)。詢問(wèn)了物業(yè),只有一張過(guò)期的租房合同,新的合同未上交物業(yè)。租期是2017.7.14-2018.7.14,存在續(xù)租的情況。2019.1.7經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)工作人員電話聯(lián)系尾號(hào)為5701的號(hào)碼,對(duì)方無(wú)人接聽(tīng)。

 

6、大海(HAMDALLAYE-GROUP CO.LTD)

地址:國(guó)際貿(mào)易中心1208

【填報(bào)內(nèi)容】拖欠貨款。

【調(diào)查結(jié)果】 2018.12.25派出所調(diào)查結(jié)果:電話聯(lián)系尾號(hào)為0066的廉某某,據(jù)他說(shuō):大海貿(mào)易這家公司已不營(yíng)業(yè)了,他之前在大海貿(mào)易上報(bào)的。上門核查稠州北路451號(hào)10該地址現(xiàn)在開(kāi)著的是某設(shè)計(jì)公司,據(jù)這家公司負(fù)責(zé)人反映:尾號(hào)為0066的廉某某現(xiàn)在在他的公司兼職,他們并不知道這家大海貿(mào)易這家公司。2019.1.7經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)工作人員電話聯(lián)系尾號(hào)為0921的號(hào)碼,對(duì)方否認(rèn)是該公司人員。

 

7、DYNAMIC INTERNATIONAL

地址:五愛(ài)C區(qū)601單元203

【填報(bào)內(nèi)容】找不到人。

【調(diào)查結(jié)果】2018.12.27派出所調(diào)查結(jié)果:我所工作人員多次上門核查,公司都無(wú)人上班,公司門口無(wú)明顯牌子懸掛。公司地址房租2019.3月到期,房東說(shuō)公司地址基本沒(méi)看到過(guò)老板。尾號(hào)6527的號(hào)碼是翻譯的,據(jù)該翻譯稱:其在兩個(gè)月前已辭職。尾號(hào)4387的號(hào)碼關(guān)機(jī)。尾號(hào)2832的號(hào)碼已暫停服務(wù)。2019.1.7經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)工作人員電話聯(lián)系尾號(hào)為6527的號(hào)碼,對(duì)方否認(rèn)是該公司人員;聯(lián)系尾號(hào)為4387的號(hào)碼關(guān)機(jī);尾號(hào)為2832的號(hào)碼已暫停服務(wù)。

 

8、友誼貿(mào)易

地址:趙宅4區(qū)102單元401

【填報(bào)內(nèi)容】交貨后電話一直打不通,關(guān)機(jī)狀態(tài),公司也沒(méi)人。

【調(diào)查結(jié)果】 2018.12.28派出所調(diào)查結(jié)果:電話聯(lián)系已停機(jī),經(jīng)上門核查聯(lián)系房東,據(jù)房東稱:該公司已在20188月左右搬走,現(xiàn)房子已轉(zhuǎn)租。2019.1.7經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)工作人員電話聯(lián)系尾號(hào)為5177的號(hào)碼,對(duì)方已停機(jī)。

 

2018.12.6-2018.12.20以下是各派出所、經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)在近期的調(diào)查過(guò)程中,資料無(wú)法采集的13家外貿(mào)公司有關(guān)情況。具體內(nèi)容如下:


9、友力泰國(guó)際貿(mào)易有限公司

地址:遺安一區(qū)39棟一單元

【填報(bào)內(nèi)容】初次交易,資料不詳。

【調(diào)查結(jié)果】 2018.12.8派出所調(diào)查結(jié)果:工作人員上午9點(diǎn)上門調(diào)查,遺安一區(qū)39棟一單元是該公司的一個(gè)倉(cāng)庫(kù),只有一個(gè)倉(cāng)管員在那里,據(jù)該倉(cāng)管員反映:該公司實(shí)際地址在寧波,相關(guān)資料未登記。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為5035的號(hào)碼,對(duì)方未提供公司資料。

 

10、臺(tái)州市新遠(yuǎn)進(jìn)出口有限公司

地址:誠(chéng)信一區(qū)956單元302

【填報(bào)內(nèi)容】此公司在市場(chǎng)下了較多訂單,公司地址只是提供了定位是在誠(chéng)信一區(qū)95棟,公司資料不詳。

【調(diào)查結(jié)果】2018.12.12派出所調(diào)查結(jié)果:我所工作人員上門核查該公司無(wú)人,電話聯(lián)系尾號(hào)為0905的號(hào)碼,其自稱是公司員工,老板在國(guó)外,義烏公司就他一人,公司資料未登記。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為0805的號(hào)碼,對(duì)方未提供公司資料。

 

11KI國(guó)際貿(mào)易

地址:長(zhǎng)春三區(qū)271單元303

【填報(bào)內(nèi)容】找不到人。

【調(diào)查結(jié)果】2018.12.18派出所調(diào)查結(jié)果:我所工作人員上門核查,公司地址無(wú)人,電話聯(lián)系尾號(hào)為3406的號(hào)碼,資料未登記,后續(xù)聯(lián)系電話無(wú)法聯(lián)系。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為2381的號(hào)碼,對(duì)方關(guān)機(jī)。

 

12、H.M.M集團(tuán)進(jìn)出口有限公司

地址:稠州北路83號(hào)501

【填報(bào)內(nèi)容】之前這個(gè)地址的公司騙人很多錢,不知道是否是同一個(gè)。

【調(diào)查結(jié)果】2018.11.28派出所調(diào)查結(jié)果:經(jīng)上門核查,該公司無(wú)人,電話聯(lián)系對(duì)方尾號(hào)為7817的號(hào)碼,對(duì)方自稱是公司員工,老板是一個(gè)老外,一年只來(lái)義烏一兩次;現(xiàn)在自己人在溫州帶客戶,明后天才能回來(lái)。2018.12.6經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為7817的號(hào)碼,對(duì)方未提供公司資料。

 

13、義烏市如耐貿(mào)易有限公司

地址:趙宅4區(qū)196號(hào)403

【填報(bào)內(nèi)容】因?yàn)榈谝淮魏献?,不了解公司情況。

【調(diào)查結(jié)果】2018.11.29派出所調(diào)查結(jié)果:經(jīng)上門核查該公司關(guān)門無(wú)人,電話聯(lián)系尾號(hào)為9167的號(hào)碼,了解到對(duì)方是公司員工,最近因公司老板和負(fù)責(zé)人都在國(guó)外,所以該員工很少到公司,老板和負(fù)責(zé)人不在導(dǎo)致公司資料無(wú)法填寫(xiě)。2018.12.6經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為6996的號(hào)碼,對(duì)方未提供公司資料。

 

14、英國(guó)多瑪仕家居日用

地址:永勝小區(qū)119

【填報(bào)內(nèi)容】公司情況。

【調(diào)查結(jié)果】2018.12.12派出所調(diào)查結(jié)果:永勝小區(qū)119沒(méi)有這家英國(guó)多瑪仕家居日用,永勝小區(qū)119是盧勝德倉(cāng)庫(kù)。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為1420的號(hào)碼,對(duì)方空號(hào)。

 

15、沙漠之花國(guó)際進(jìn)出口貿(mào)易

地址:興中小區(qū)2131號(hào)3

【填報(bào)內(nèi)容】第一次與該公司合作,請(qǐng)經(jīng)偵查一下該公司信息。

【調(diào)查結(jié)果】 2018.12.12派出所調(diào)查結(jié)果:經(jīng)上門核查該公司無(wú)人,電話聯(lián)系對(duì)方已停機(jī)。聯(lián)系房東,據(jù)其反映該外籍人員國(guó)籍伊拉克,現(xiàn)已回國(guó),近期應(yīng)該不會(huì)回來(lái),公司資料未登記。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為2045的號(hào)碼,對(duì)方無(wú)人接聽(tīng)。

 

16、噶曼貿(mào)易有限公司

地址:橋東一區(qū)171號(hào)201

【填報(bào)內(nèi)容】第一次做,不知道公司信用怎樣。

【調(diào)查結(jié)果】2018.12.12派出所調(diào)查結(jié)果:上門核查無(wú)人。2018.12.13派出所上門核查,橋東一區(qū)171號(hào)201是住人的,無(wú)這家公司。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為6500的號(hào)碼,對(duì)方已關(guān)機(jī)。

 

17、義烏市柏安進(jìn)出口有限公司

地址:福田大廈A2308-2310

【填報(bào)內(nèi)容】第一次做,不知信譽(yù)如何。

【調(diào)查結(jié)果】2018.12.12派出所調(diào)查結(jié)果:下去3:30撥打電話尾號(hào)為3031的號(hào)碼無(wú)人接聽(tīng),2018.12.13派出所工作人員上門核查無(wú)人,電話聯(lián)系尾號(hào)為3031的號(hào)碼還是無(wú)人接聽(tīng)。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為3031的號(hào)碼,對(duì)方無(wú)法接通。

 

18、阿爾萬(wàn)貿(mào)易有限公司

地址:樊村651單元403

【填報(bào)內(nèi)容】拖欠貨款。

【調(diào)查結(jié)果】2018.12.10派出所調(diào)查結(jié)果:上門核查公司已不開(kāi),房租已付清,房租合同20191月份到期,房東說(shuō)很久沒(méi)看到人。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為1789的號(hào)碼,對(duì)方已停機(jī)。

 

19、伊朗帕薩格公司;PASARAD

地址:福田二區(qū)562號(hào)2

【填報(bào)內(nèi)容】第一次合作,平臺(tái)上查不到這個(gè)公司信息。

【調(diào)查結(jié)果】2018.12.12派出所調(diào)查結(jié)果:經(jīng)電話聯(lián)系尾號(hào)為8659的號(hào)碼,對(duì)方自稱是公司員工,現(xiàn)公司已經(jīng)不開(kāi)了,負(fù)責(zé)人都在廣州。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為8659的號(hào)碼,對(duì)方無(wú)人接聽(tīng)。

 

20、義烏市阿巴服飾有限公司

地址:青巖劉B區(qū)112單元

【填報(bào)內(nèi)容】找不到人。

【調(diào)查結(jié)果】2018.12.18派出所調(diào)查結(jié)果:上午9點(diǎn)上門核查義烏市阿巴服飾有限公司,無(wú)該公司的信息,向房東咨詢?cè)摰刂窡o(wú)義烏市阿巴服飾有限公司。2018.12.17下午至2018.12.18該公司電話一直無(wú)人接聽(tīng)。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為8369的號(hào)碼,對(duì)方無(wú)人接聽(tīng)。

 

21、秀雅貿(mào)易公司

地址:青巖劉B區(qū)422單元201

【填報(bào)內(nèi)容】找不到人。

【調(diào)查結(jié)果】2018.12.18派出所調(diào)查結(jié)果:上門核查,公司關(guān)門。電話聯(lián)系無(wú)人接聽(tīng),向房東求證“201有一韓國(guó)人住,現(xiàn)已回國(guó)。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為7317的號(hào)碼,對(duì)方無(wú)人接聽(tīng)。

 

拖欠貨款外貿(mào)公司通報(bào)


20181221日至201915,市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶反映存在拖欠貨款情況的公司,內(nèi)容如下:


1、義烏市跨山貿(mào)易商行


地址位于永勝小區(qū)333號(hào)302

公司老板國(guó)籍黎巴嫩

 

2、義烏市逸玫貿(mào)易商行

地址位于文化市場(chǎng)79號(hào)二樓/趙宅步行街30號(hào)505

公司老板國(guó)籍?dāng)⒗麃?/span>

 

3、艾芙羅貿(mào)易

地址位于江東中路296-2

公司老板國(guó)籍蘇丹

 

4、義烏市馬那(馬吶)貿(mào)易商行

地址位于金茂大廈1023

公司老板國(guó)籍伊朗

 

5、環(huán)球貿(mào)易有限公司

地址位于樊村662單元201

公司老板國(guó)籍印度

 

6、亞古博進(jìn)出口貿(mào)易

地址位于長(zhǎng)春七街57號(hào)201

公司老板國(guó)籍中國(guó)

 

7、義烏市皚科貿(mào)易

地址位于財(cái)富大廈611

公司老板國(guó)籍中國(guó)

 

8、義烏市阿喇嗒咭貿(mào)易有限公司

地址位于福田三區(qū)495號(hào)二樓203

公司老板國(guó)籍伊拉克

 

9、扎傲貿(mào)易

地址位于曲苑小區(qū)151單元301/賓王廣場(chǎng)A2805

公司老板國(guó)籍伊拉克

 

10、義烏市沃茂貿(mào)易商行

地址位于長(zhǎng)春一街30-32號(hào)2

公司老板國(guó)籍伊朗

 

2018126日至20181220,市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶反映存在拖欠貨款情況的公司,內(nèi)容如下:

11、秀雅貿(mào)易


地址位于青巖劉B區(qū)422單元201

公司老板國(guó)籍中國(guó)

 

12、義烏市扎滋貿(mào)易商行

地址位于新光國(guó)際58519

公司老板國(guó)籍約旦

 

13、義烏市馬麗沙進(jìn)出口有限公司(ME)

地址位于工人北路689號(hào)212/福田二區(qū)505單元201

公司老板國(guó)籍印度

 

14、勒州貿(mào)易有限公司

地址位于詞林小區(qū)2201

公司老板國(guó)籍巴勒斯坦

 

15、義烏市罕森進(jìn)出口有限公司/浙江陽(yáng)光進(jìn)出口有限公司

梅湖新村73單元301/五愛(ài)A區(qū)653單元302

公司老板國(guó)籍中國(guó)/伊朗

 

16、MAKAH COMPANY

地址位于詞林18203

公司老板國(guó)籍埃及

 

溫馨提醒

在做業(yè)務(wù)過(guò)程中感覺(jué)不太正常的時(shí)候,大家一定要有警惕心理,及時(shí)做出應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于不信任的客戶,首先去經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)或者百度搜一下他的公司名字,聯(lián)系人的信息。多動(dòng)動(dòng)手就能規(guī)避不少風(fēng)險(xiǎn)。


  在年底沖刺業(yè)績(jī)的階段,也切記擺正心態(tài),擦亮眼睛,保持冷靜,多個(gè)心眼,落袋為安,才能開(kāi)心過(guò)年。請(qǐng)大家互相轉(zhuǎn)告~


 

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