通報(bào)——警惕!37家專業(yè)“拖欠貨款”無(wú)良外貿(mào)公司!
發(fā)布時(shí)間:2019-01-16拖欠貨款,客戶跑路,是所有外貿(mào)和貨代公司都不愿意面對(duì)的。年關(guān)將近,大家更要多家小心,年底騙子也在“沖業(yè)績(jī)”!在此,收集匯總最近經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)發(fā)布的近期拖欠貨款跑路的公司名單,供廣大外貿(mào)貨代企業(yè)參考,注意加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)!
本名單整理自義烏公安經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái),均為出現(xiàn)拖欠貨款、無(wú)法核查情況的外貿(mào)公司。
地址:橋東二區(qū)12棟1單元403 【填報(bào)內(nèi)容】公司情況。 【調(diào)查結(jié)果】2019.1.4派出所調(diào)查結(jié)果:2019.1.2上門核查無(wú)人。2019.1.3上門核查無(wú)人。2019.1.4上門核查無(wú)人。電話聯(lián)系尾號(hào)為7549的號(hào)碼,對(duì)方未登記公司資料。2019.1.7經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)工作人員電話聯(lián)系尾號(hào)為7549的號(hào)碼,對(duì)方無(wú)人接聽(tīng)。 2、旭日貿(mào)易有限公司 地址:福田大廈A907 【填報(bào)內(nèi)容】訂貨單上無(wú)任何公司地址,客人進(jìn)來(lái)簡(jiǎn)單訂貨,翻譯自稱自己就是老板。 【調(diào)查結(jié)果】2018.12.27派出所調(diào)查結(jié)果:電話聯(lián)系為8651的號(hào)碼,其自稱不是“旭日貿(mào)易”,工作人員上門核查該公司地址無(wú)人,去物業(yè)查看該地址開(kāi)設(shè)的是一家貨代公司。2019.1.7經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)工作人員電話聯(lián)系尾號(hào)為8651的號(hào)碼,對(duì)方為外地號(hào)碼且無(wú)人接聽(tīng)。 3、銘綬外貿(mào)、明仕貿(mào)易 地址:長(zhǎng)春二區(qū)33棟5號(hào)202 【填報(bào)內(nèi)容】公司情況。 【調(diào)查結(jié)果】 2018.12.19派出所調(diào)查結(jié)果:電話聯(lián)系尾號(hào)為7445的號(hào)碼,據(jù)其反映老板是印度人,其是員工,就他一個(gè)人,現(xiàn)在人在國(guó)外,過(guò)幾天才來(lái)義烏,公司資料未登記。2019.1.7經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)工作人員電話聯(lián)系尾號(hào)為7601的號(hào)碼,無(wú)人接聽(tīng)。 4、義烏市蘇丹國(guó)際貿(mào)易 地址:賓王商貿(mào)區(qū)三街59號(hào)2樓 【填報(bào)內(nèi)容】沒(méi)有任何信息, 麻煩警察叔叔查一下。 【調(diào)查結(jié)果】2018.12.20派出所調(diào)查結(jié)果:經(jīng)電話聯(lián)系,對(duì)方業(yè)主自稱不在義烏,公司資料未登記。2019.1.7經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)工作人員電話聯(lián)系尾號(hào)為1204的號(hào)碼,對(duì)方為外地號(hào)碼且無(wú)人接聽(tīng)。 5、義烏市穆迪申貿(mào)易有限公司 地址:金茂大廈二樓17號(hào) 【填報(bào)內(nèi)容】公司情況。 【調(diào)查結(jié)果】2018.12.25派出所調(diào)查結(jié)果:經(jīng)上門核查外貿(mào)公司無(wú)人,電話聯(lián)系尾號(hào)為5701的號(hào)碼,無(wú)人接聽(tīng)。敲門無(wú)人應(yīng)答,電話聯(lián)系門上貼著的聯(lián)系號(hào)碼0195的號(hào)碼已關(guān)機(jī)。詢問(wèn)了物業(yè),只有一張過(guò)期的租房合同,新的合同未上交物業(yè)。租期是2017.7.14-2018.7.14,存在續(xù)租的情況。2019.1.7經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)工作人員電話聯(lián)系尾號(hào)為5701的號(hào)碼,對(duì)方無(wú)人接聽(tīng)。 6、大海(HAMDALLAYE-GROUP CO.LTD) 地址:國(guó)際貿(mào)易中心1208室 【填報(bào)內(nèi)容】拖欠貨款。 【調(diào)查結(jié)果】 2018.12.25派出所調(diào)查結(jié)果:電話聯(lián)系尾號(hào)為0066的廉某某,據(jù)他說(shuō):大海貿(mào)易這家公司已不營(yíng)業(yè)了,他之前在大海貿(mào)易上報(bào)的。上門核查“稠州北路451號(hào)10樓”該地址現(xiàn)在開(kāi)著的是“某設(shè)計(jì)公司”,據(jù)這家公司負(fù)責(zé)人反映:尾號(hào)為0066的廉某某現(xiàn)在在他的公司兼職,他們并不知道這家大海貿(mào)易這家公司。2019.1.7經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)工作人員電話聯(lián)系尾號(hào)為0921的號(hào)碼,對(duì)方否認(rèn)是該公司人員。 7、DYNAMIC INTERNATIONAL 地址:五愛(ài)C區(qū)60棟1單元203 【填報(bào)內(nèi)容】找不到人。 【調(diào)查結(jié)果】2018.12.27派出所調(diào)查結(jié)果:我所工作人員多次上門核查,公司都無(wú)人上班,公司門口無(wú)明顯牌子懸掛。公司地址房租2019.3月到期,房東說(shuō)公司地址基本沒(méi)看到過(guò)老板。尾號(hào)6527的號(hào)碼是翻譯的,據(jù)該翻譯稱:其在兩個(gè)月前已辭職。尾號(hào)4387的號(hào)碼關(guān)機(jī)。尾號(hào)2832的號(hào)碼已暫停服務(wù)。2019.1.7經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)工作人員電話聯(lián)系尾號(hào)為6527的號(hào)碼,對(duì)方否認(rèn)是該公司人員;聯(lián)系尾號(hào)為4387的號(hào)碼關(guān)機(jī);尾號(hào)為2832的號(hào)碼已暫停服務(wù)。 8、友誼貿(mào)易 地址:趙宅4區(qū)10幢2單元401 【填報(bào)內(nèi)容】交貨后電話一直打不通,關(guān)機(jī)狀態(tài),公司也沒(méi)人。 【調(diào)查結(jié)果】 2018.12.28派出所調(diào)查結(jié)果:電話聯(lián)系已停機(jī),經(jīng)上門核查聯(lián)系房東,據(jù)房東稱:該公司已在2018年8月左右搬走,現(xiàn)房子已轉(zhuǎn)租。2019.1.7經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)工作人員電話聯(lián)系尾號(hào)為5177的號(hào)碼,對(duì)方已停機(jī)。 9、友力泰國(guó)際貿(mào)易有限公司 地址:遺安一區(qū)39棟一單元 【填報(bào)內(nèi)容】初次交易,資料不詳。 【調(diào)查結(jié)果】 2018.12.8派出所調(diào)查結(jié)果:工作人員上午9點(diǎn)上門調(diào)查,“遺安一區(qū)39棟一單元”是該公司的一個(gè)倉(cāng)庫(kù),只有一個(gè)倉(cāng)管員在那里,據(jù)該倉(cāng)管員反映:該公司實(shí)際地址在寧波,相關(guān)資料未登記。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為5035的號(hào)碼,對(duì)方未提供公司資料。 10、臺(tái)州市新遠(yuǎn)進(jìn)出口有限公司 地址:誠(chéng)信一區(qū)95幢6單元302室 【填報(bào)內(nèi)容】此公司在市場(chǎng)下了較多訂單,公司地址只是提供了定位是在誠(chéng)信一區(qū)95棟,公司資料不詳。 【調(diào)查結(jié)果】2018.12.12派出所調(diào)查結(jié)果:我所工作人員上門核查該公司無(wú)人,電話聯(lián)系尾號(hào)為0905的號(hào)碼,其自稱是公司員工,老板在國(guó)外,義烏公司就他一人,公司資料未登記。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為0805的號(hào)碼,對(duì)方未提供公司資料。 11、KI國(guó)際貿(mào)易 地址:長(zhǎng)春三區(qū)27棟1單元303室 【填報(bào)內(nèi)容】找不到人。 【調(diào)查結(jié)果】2018.12.18派出所調(diào)查結(jié)果:我所工作人員上門核查,公司地址無(wú)人,電話聯(lián)系尾號(hào)為3406的號(hào)碼,資料未登記,后續(xù)聯(lián)系電話無(wú)法聯(lián)系。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為2381的號(hào)碼,對(duì)方關(guān)機(jī)。 12、H.M.M集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 地址:稠州北路83號(hào)501室 【填報(bào)內(nèi)容】之前這個(gè)地址的公司騙人很多錢,不知道是否是同一個(gè)。 【調(diào)查結(jié)果】2018.11.28派出所調(diào)查結(jié)果:經(jīng)上門核查,該公司無(wú)人,電話聯(lián)系對(duì)方尾號(hào)為7817的號(hào)碼,對(duì)方自稱是公司員工,老板是一個(gè)老外,一年只來(lái)義烏一兩次;現(xiàn)在自己人在溫州帶客戶,明后天才能回來(lái)。2018.12.6經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為7817的號(hào)碼,對(duì)方未提供公司資料。 13、義烏市如耐貿(mào)易有限公司 地址:趙宅4區(qū)19棟6號(hào)403室 【填報(bào)內(nèi)容】因?yàn)榈谝淮魏献?,不了解公司情況。 【調(diào)查結(jié)果】2018.11.29派出所調(diào)查結(jié)果:經(jīng)上門核查該公司關(guān)門無(wú)人,電話聯(lián)系尾號(hào)為9167的號(hào)碼,了解到對(duì)方是公司員工,最近因公司老板和負(fù)責(zé)人都在國(guó)外,所以該員工很少到公司,老板和負(fù)責(zé)人不在導(dǎo)致公司資料無(wú)法填寫(xiě)。2018.12.6經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為6996的號(hào)碼,對(duì)方未提供公司資料。 14、英國(guó)多瑪仕家居日用 地址:永勝小區(qū)119棟 【填報(bào)內(nèi)容】公司情況。 【調(diào)查結(jié)果】2018.12.12派出所調(diào)查結(jié)果:“永勝小區(qū)119棟”沒(méi)有這家“英國(guó)多瑪仕家居日用”,“永勝小區(qū)119棟”是盧勝德倉(cāng)庫(kù)。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為1420的號(hào)碼,對(duì)方空號(hào)。 15、沙漠之花國(guó)際進(jìn)出口貿(mào)易 地址:興中小區(qū)21幢31號(hào)3樓 【填報(bào)內(nèi)容】第一次與該公司合作,請(qǐng)經(jīng)偵查一下該公司信息。 【調(diào)查結(jié)果】 2018.12.12派出所調(diào)查結(jié)果:經(jīng)上門核查該公司無(wú)人,電話聯(lián)系對(duì)方已停機(jī)。聯(lián)系房東,據(jù)其反映該外籍人員國(guó)籍伊拉克,現(xiàn)已回國(guó),近期應(yīng)該不會(huì)回來(lái),公司資料未登記。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為2045的號(hào)碼,對(duì)方無(wú)人接聽(tīng)。 16、噶曼貿(mào)易有限公司 地址:橋東一區(qū)17幢1號(hào)201室 【填報(bào)內(nèi)容】第一次做,不知道公司信用怎樣。 【調(diào)查結(jié)果】2018.12.12派出所調(diào)查結(jié)果:上門核查無(wú)人。2018.12.13派出所上門核查,“橋東一區(qū)17幢1號(hào)201室”是住人的,無(wú)這家公司。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為6500的號(hào)碼,對(duì)方已關(guān)機(jī)。 17、義烏市柏安進(jìn)出口有限公司 地址:福田大廈A座2308-2310室 【填報(bào)內(nèi)容】第一次做,不知信譽(yù)如何。 【調(diào)查結(jié)果】2018.12.12派出所調(diào)查結(jié)果:下去3:30撥打電話尾號(hào)為3031的號(hào)碼無(wú)人接聽(tīng),2018.12.13派出所工作人員上門核查無(wú)人,電話聯(lián)系尾號(hào)為3031的號(hào)碼還是無(wú)人接聽(tīng)。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為3031的號(hào)碼,對(duì)方無(wú)法接通。 18、阿爾萬(wàn)貿(mào)易有限公司 地址:樊村65幢1單元403室 【填報(bào)內(nèi)容】拖欠貨款。 【調(diào)查結(jié)果】2018.12.10派出所調(diào)查結(jié)果:上門核查公司已不開(kāi),房租已付清,房租合同2019年1月份到期,房東說(shuō)很久沒(méi)看到人。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為1789的號(hào)碼,對(duì)方已停機(jī)。 19、伊朗帕薩格公司;PASARAD 地址:福田二區(qū)56幢2號(hào)2樓 【填報(bào)內(nèi)容】第一次合作,平臺(tái)上查不到這個(gè)公司信息。 【調(diào)查結(jié)果】2018.12.12派出所調(diào)查結(jié)果:經(jīng)電話聯(lián)系尾號(hào)為8659的號(hào)碼,對(duì)方自稱是公司員工,現(xiàn)公司已經(jīng)不開(kāi)了,負(fù)責(zé)人都在廣州。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為8659的號(hào)碼,對(duì)方無(wú)人接聽(tīng)。 20、義烏市阿巴服飾有限公司 地址:青巖劉B區(qū)11幢2單元 【填報(bào)內(nèi)容】找不到人。 【調(diào)查結(jié)果】2018.12.18派出所調(diào)查結(jié)果:上午9點(diǎn)上門核查“義烏市阿巴服飾有限公司”,無(wú)該公司的信息,向房東咨詢?cè)摰刂窡o(wú)“義烏市阿巴服飾有限公司”。2018.12.17下午至2018.12.18該公司電話一直無(wú)人接聽(tīng)。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為8369的號(hào)碼,對(duì)方無(wú)人接聽(tīng)。 21、秀雅貿(mào)易公司 地址:青巖劉B區(qū)42棟2單元201 【填報(bào)內(nèi)容】找不到人。 【調(diào)查結(jié)果】2018.12.18派出所調(diào)查結(jié)果:上門核查,公司關(guān)門。電話聯(lián)系無(wú)人接聽(tīng),向房東求證“201室”有一韓國(guó)人住,現(xiàn)已回國(guó)。2018.12.24經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系尾號(hào)為7317的號(hào)碼,對(duì)方無(wú)人接聽(tīng)。
地址位于永勝小區(qū)33幢3號(hào)302室 公司老板國(guó)籍黎巴嫩 2、義烏市逸玫貿(mào)易商行 地址位于文化市場(chǎng)79號(hào)二樓/趙宅步行街30號(hào)505室 公司老板國(guó)籍?dāng)⒗麃?/span> 3、艾芙羅貿(mào)易 地址位于江東中路296-2 公司老板國(guó)籍蘇丹 4、義烏市馬那(馬吶)貿(mào)易商行 地址位于金茂大廈1023室 公司老板國(guó)籍伊朗 5、環(huán)球貿(mào)易有限公司 地址位于樊村66幢2單元201室 公司老板國(guó)籍印度 6、亞古博進(jìn)出口貿(mào)易 地址位于長(zhǎng)春七街57號(hào)201室 公司老板國(guó)籍中國(guó) 7、義烏市皚科貿(mào)易 地址位于財(cái)富大廈611室 公司老板國(guó)籍中國(guó) 8、義烏市阿喇嗒咭貿(mào)易有限公司 地址位于福田三區(qū)49幢5號(hào)二樓203室 公司老板國(guó)籍伊拉克 9、扎傲貿(mào)易 地址位于曲苑小區(qū)15幢1單元301室/賓王廣場(chǎng)A座2805室 公司老板國(guó)籍伊拉克 10、義烏市沃茂貿(mào)易商行 地址位于長(zhǎng)春一街30-32號(hào)2樓 公司老板國(guó)籍伊朗 2018年12月6日至2018年12月20日,市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶反映存在拖欠貨款情況的公司,內(nèi)容如下: 地址位于青巖劉B區(qū)42棟2單元201室 公司老板國(guó)籍中國(guó) 12、義烏市扎滋貿(mào)易商行 地址位于新光國(guó)際5樓8519室 公司老板國(guó)籍約旦 13、義烏市馬麗沙進(jìn)出口有限公司(ME) 地址位于工人北路689號(hào)212室/福田二區(qū)50幢5單元201室 公司老板國(guó)籍印度 14、勒州貿(mào)易有限公司 地址位于詞林小區(qū)2幢201室 公司老板國(guó)籍巴勒斯坦 15、義烏市罕森進(jìn)出口有限公司/浙江陽(yáng)光進(jìn)出口有限公司 梅湖新村7幢3單元301室/五愛(ài)A區(qū)65棟3單元302室 公司老板國(guó)籍中國(guó)/伊朗 16、MAKAH COMPANY 地址位于詞林18幢203室 公司老板國(guó)籍埃及
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