近期欠款逃匿、賒賬騙取貨物事件多發(fā)，曝光騙子常見(jiàn)手法！

每年6-8月份，是外貿(mào)公司欠款逃匿案事件及涉外合同詐騙案的高發(fā)期，不法分子利用“賒賬經(jīng)營(yíng)”的模式騙取貨物，各經(jīng)營(yíng)戶(hù)需提高警惕，注意防范貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。

案例一

義烏市查希耳汗貿(mào)易有限公司合同詐騙案

印度籍外商ZAIR，2019年4月26日首次入境中國(guó)，后于5月10日在稠州北路800號(hào)金福源A座A4-089注冊(cè)成立了義烏市查希耳汗貿(mào)易有限公司。ZAIR以采購(gòu)貨物為名，通過(guò)欠款1個(gè)月的方式在國(guó)際商貿(mào)城向20多名經(jīng)營(yíng)戶(hù)采購(gòu)了價(jià)值70多萬(wàn)元的貨物，并于支付貨款前逃匿。

案例二

義烏市崖幸貿(mào)易有限公司合同詐騙案

2018年11月30日，伊拉克籍外商YASIN MAHMOOD與HIWA MOHAMMED在義烏市金茂大廈1023室合伙注冊(cè)成立了義烏市崖幸貿(mào)易有限公司。后以采購(gòu)貨物為名，于4-5月份通過(guò)欠款1-2個(gè)月的方式在國(guó)際商貿(mào)城向30余名經(jīng)營(yíng)戶(hù)采購(gòu)了價(jià)值100萬(wàn)元左右的貨物，并于支付貨款前逃匿。

為有效降低經(jīng)營(yíng)戶(hù)貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，我們建議合作過(guò)程中，應(yīng)盡量做到避免賒賬經(jīng)營(yíng)。同時(shí)，合理利用預(yù)警通知，多關(guān)注平臺(tái)發(fā)布的預(yù)警信息，遇到問(wèn)題公司建議直接取消訂單。

七種常見(jiàn)手法

1、“小單”取信，“大單”騙貨

不法分子與經(jīng)營(yíng)戶(hù)合作初期，先采取幾千到幾萬(wàn)的小額訂單，并準(zhǔn)時(shí)付款的方式來(lái)取信經(jīng)營(yíng)戶(hù)，爾后下十幾萬(wàn)甚至幾十萬(wàn)的大訂單，最后收取貨物后失聯(lián)，借此騙走大量貨物。

2、“返單”騙貨

不法分子與經(jīng)營(yíng)戶(hù)合作過(guò)程中，先是下大訂單（10萬(wàn)元以上），然后通過(guò)支付30%訂金的方式迷惑經(jīng)營(yíng)戶(hù)，再要求欠款2個(gè)月或更長(zhǎng)時(shí)間的付款方式，在這種情況下一般經(jīng)營(yíng)戶(hù)很難拒絕。經(jīng)營(yíng)戶(hù)在交貨后，不法分子會(huì)一次次以補(bǔ)貨等理由要求返單，每次幾萬(wàn)元，最終收貨后欠款逃匿。

3、“換殼”騙貨

不法分子以A公司的名義在市場(chǎng)訂貨，貨款到期后欠款失聯(lián)，然后過(guò)段時(shí)間給公司搬個(gè)家，換個(gè)地址，繼續(xù)在市場(chǎng)采購(gòu)貨物?；蛘咚餍栽匍_(kāi)個(gè)新公司，以B公司、C公司的名義采購(gòu)貨物。

4、“冒名”騙貨

市場(chǎng)上A公司正規(guī)注冊(cè)，信譽(yù)良好，不法分子就冒充A公司員工，通過(guò)偽造訂單等方式向經(jīng)營(yíng)戶(hù)采購(gòu)，貨款到期后經(jīng)營(yíng)戶(hù)向A公司催討貨款，結(jié)果發(fā)現(xiàn)A公司并無(wú)該采購(gòu)人員，也未向其下單。

5、“小訂單、廣撒網(wǎng)”騙貨

不法分子利用經(jīng)營(yíng)戶(hù)對(duì)小額訂單警惕性不高的弱點(diǎn)，采用向大量經(jīng)營(yíng)戶(hù)下單，每家僅采購(gòu)幾千元商品的方式，“聚沙成塔”最終達(dá)到騙取大量貨物的目的。

6、“現(xiàn)金交易”陷阱

不法分子在采購(gòu)時(shí)，對(duì)經(jīng)營(yíng)戶(hù)承諾現(xiàn)金交易，收貨后即支付貨款，但往往將交貨時(shí)間安排在周五，等經(jīng)營(yíng)戶(hù)按時(shí)交貨后，卻又以銀行下班、周末不方便轉(zhuǎn)賬等等理由延遲付款，或者以“現(xiàn)在沒(méi)錢(qián)，明天到店支付”等借口拖延，隨后迅速轉(zhuǎn)移貨物逃匿。

7、“高訂金、索回扣”陷阱

不法分子通過(guò)支付30%至50%的訂金，甚至向經(jīng)營(yíng)戶(hù)索要高比例回扣（承諾優(yōu)先付款）的方式取得信任，而后在貨款到期前，取走所有提單，離境失聯(lián)。