出口這三個(gè)國(guó)家警惕買家利用漏洞坑貨款！
發(fā)布時(shí)間：2023-05-22
印度買家下的訂單，預(yù)付30%，現(xiàn)在貨已經(jīng)在海上漂了，買家突然說要打折。你不答應(yīng)，他也不著急，直等到海關(guān)沒收貨物拍賣，他此時(shí)作為法定第一購(gòu)買人以極低的價(jià)格再買回來。
仔細(xì)一看，這不就是外貿(mào)圈內(nèi)著名的“土耳其騙局”嗎！這種騙局之所以被稱為“土耳其騙局”，是因?yàn)橥炼浜ｊP(guān)的“奇葩規(guī)定”——
在船只到達(dá)土耳其港口前，貨代即需要將貨物登記在收貨人名下，將來如有任何變更，均需獲得原收貨人的書面同意。這樣的規(guī)定所產(chǎn)生的直接結(jié)果，就是所有權(quán)在貨物實(shí)際交付前已經(jīng)轉(zhuǎn)移至收貨人，而不論收貨人是否完成了其在貿(mào)易合同中的各項(xiàng)義務(wù)。貨物到港后進(jìn)口商應(yīng)在45天內(nèi)完成提貨手續(xù)，否則貨物將被罰沒（confiscate）并進(jìn)行拍賣。不過45天屆滿后，收貨人（買方）有兩次申請(qǐng)延期的機(jī)會(huì)，每次30天，且不需要提交延期理由。此后，收貨人還有一個(gè)申請(qǐng)延期30天提貨的機(jī)會(huì)，但需向海關(guān)解釋延期原因。因此，在收貨人的配合下，貨物在到港后135天內(nèi)通常不會(huì)進(jìn)入拍賣程序，不過在此期間產(chǎn)生的滯港、倉(cāng)儲(chǔ)等費(fèi)用難以避免。對(duì)于長(zhǎng)期滯留港口或者無人提取的貨物，海關(guān)將作無貨主處理，有權(quán)拍賣此貨物，此時(shí)原進(jìn)口商為第一購(gòu)買人。有些土耳其外商就利用了這一海關(guān)規(guī)定，以種種理由不提貨，等到海關(guān)拍賣時(shí)，再作為法定第一購(gòu)買人以極低的價(jià)格買進(jìn)。土耳其的這一規(guī)定已經(jīng)引起了大量的貿(mào)易糾紛，使中國(guó)出口商的利益蒙受損失。而且，土耳其小公司居多，公司注冊(cè)和倒閉都很容易，許多小公司出現(xiàn)糾紛后即宣布倒閉。有些“集團(tuán)公司”注冊(cè)許多公司，倒閉一家不影響其運(yùn)作。公司倒閉后無法再追賬。這就為騙子創(chuàng)造了騙貨的條件。騙子會(huì)先注冊(cè)一個(gè)土耳其的空頭公司，由該公司出面將中國(guó)出口的貨物騙到土耳其海關(guān)，故意拖延時(shí)間，導(dǎo)致最后海關(guān)拍賣，然后用很低的價(jià)格買進(jìn)，再高價(jià)賣出分贓。回到印度，也是同樣有這種“貨到地頭死”的傳統(tǒng)。印度海關(guān)規(guī)定，貨物抵達(dá)印度港口，需要提前3天進(jìn)行IGM（貨物艙單申報(bào)），一旦注明了進(jìn)口人編碼（IEC編號(hào)），貨權(quán)便已轉(zhuǎn)移進(jìn)口商。此時(shí)，無論貨主、貨運(yùn)代理或者船運(yùn)公司，都無法控制貨權(quán)，無論FOB或CIF條件下，無論提單是否“TO ORDER OF SHIPPER”（指示提單），無論提單是否在你手上，無論是L/C、D/P或者T/T，印度進(jìn)口商都可以不退運(yùn)。一旦進(jìn)口商不付款、不提貨，或因質(zhì)量問題需要退貨時(shí)，出口商需憑原進(jìn)口商提供的不要貨證明、有關(guān)提貨憑證，及出口商要求退貨函電辦理退貨手續(xù)。同時(shí)印度海關(guān)還規(guī)定：貨物到港后可在海關(guān)倉(cāng)庫(kù)存放30天，滿30天后海關(guān)將向進(jìn)口商發(fā)出提貨通知。如進(jìn)口商因某種原因不能按時(shí)提貨，可根據(jù)自己的需要向海關(guān)提出延長(zhǎng)申請(qǐng)。如印度買家不做延長(zhǎng)申請(qǐng)的話，出口商的貨物在海關(guān)存放30天后就會(huì)遭受到被拍賣的命運(yùn)。因此，少數(shù)印度買家就利用本國(guó)海關(guān)條款，以市場(chǎng)價(jià)格下跌、產(chǎn)品質(zhì)量不好等借口迫使國(guó)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)戶降價(jià)，在面臨無法清關(guān)且易被拍賣的窘境時(shí)，國(guó)內(nèi)出口商一般只好選擇降價(jià)處理貨物的方案。還有一個(gè)類似的國(guó)家是阿爾及利亞。根據(jù)阿爾及利亞海關(guān)條例，貨物到港后21天加2個(gè)月內(nèi)未被提走的，海關(guān)當(dāng)局有權(quán)拍賣，拍賣所得收繳國(guó)庫(kù)。此外，出口到阿爾及利亞的貨物，如果退運(yùn)或轉(zhuǎn)運(yùn)至別國(guó)，需要出具收貨人的拒收證明，否則任何人（包括貨主或出口商）無權(quán)將貨物退運(yùn)或轉(zhuǎn)運(yùn)。根據(jù)該規(guī)定，如果外國(guó)出口企業(yè)在收到阿爾及利亞進(jìn)口商部分定金或預(yù)付款后即發(fā)貨，貨物到港后，一旦出現(xiàn)進(jìn)口商拒絕或不能及時(shí)支付余款，并且拒不出具拒收證明的情況，貨主或出口商將無法退運(yùn)或轉(zhuǎn)運(yùn)貨物，只能任由阿爾及利亞海關(guān)沒收和拍賣，或被迫主動(dòng)與進(jìn)口商協(xié)商，在最后期限前低價(jià)賣給進(jìn)口商。該規(guī)定將外國(guó)出口商置于不利地位，中國(guó)企業(yè)已多次遭遇上述問題，蒙受重大損失。除了土耳其、印度、阿爾及利亞的上述“騷操作”之外，南美及非洲國(guó)家都有無單放貨的傳統(tǒng)，我們外貿(mào)人出貨務(wù)必要注意貨款安全！
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